Британский банк Coutts оштрафован за отмывание средств

О решении наложить крупный штраф на Coutts , банк, специализирующийся на приват-банкинге и управлении капиталом, объявило Управление по финансовым услугам Великобритании (FSA). В заявлении FSA говорится, что нарушения банком правил по борьбе с отмыванием денег носили «серьезный, системный характер» и продолжались многие годы. В частности, Трейси МакДермотт, исполняющий обязанности директора FSA по взысканиям и финансовым преступлениям заявил: «Нарушения в Coutts значительны, повсеместны и неприемлемы. Наказание послужит предостережением прочим компаниям». Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Банк Coutts & Co был создан в XVIII веке Томасом Куттсом и с тех пор считается одним из самых знаменитых частных банков Британии. Кроме королевы Елизаветы II (то, что она клиент банка, официально никогда не подтверждалось, но и не опровергалось), среди клиентов банка много знаменитостей из мира спорта, шоу-бизнеса и политики, сообщает Коммерсантъ. В 1969 году банк стал частью National Westminster Bank, а в 2000-м был вместе с другими активами NatWest куплен Royal Bank of Scotland.

В июле прошлого регуляторы США обвинили и сам Royal Bank of Scotland внарушении закона о противодействии отмыванию денег.