НБУ разработал меры воздействия на небанковские финансовые учреждения, уличенные в отмывании денег

Соответствующее постановление Национального банка Украины №316 «О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям» недавно появилось на сайте Нацбанка, сообщает payspacemagazine.com.

Как стало известно, санкции будут применяться к финучреждениям небанковской сферы — резидентам, при условии, что они являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовых услуг по переводу денежных средств на основании соответствующей лицензии. Исключение составят операторы почтовой связи.

Санкции будут налагаться в виде штрафов, размер которых установлен ч.3 ст.24 ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14 октября 2014 года.

Также к мерам воздействия были отнесены аннулирования лицензий на перевод денежных средств в нацвалюте без открытия счетов или генеральной лицензии на осуществление валютных операций (данная мера будет применяться в случаях обнаружения 2-х и больше подобных нарушений) и отстранение руководителя, главбуха или другого ответственного лица от выполнения обязанностей.